Από την έρευνα του ΔΣ προέκυψε ότι ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής χρησιμοποίησε εικονικές συναλλαγές, πλαστά τιμολόγια και έγγραφα για να συγκαλύψει εικαζόμενη απάτη ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων