μαύρο χρήμα

Ερευνα της Αρχής για το μαύρο χρήμα στις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων με εντολή του επικεφαλής της Αρχής επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί αν τα εισοδήματά του δικαιολογούν τα ακριβά αποκτήματα που φέρεται να έχει στην κατοχή του ή η απόκτησή τους συνδέεται με αξιόποινες πράξεις, όπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Στις εισαγγελικές αρχές της Σύρου το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την υπόθεση των «ιερών επενδύσεων» σε νυχτερινά κέντρα από υψηλόβαθμους κληρικούς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σε κρίση η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας, μετά από το οικονομικό σκάνδαλο που ξέσπασε στους κόλπους της - Το ξέπλυμα και οι «ιερές» μπίζνες - Τι συμβαίνει με το Βατικανό.

Νέες αποκαλύψεις για τη διαδρομή του μαύρου χρήματος που έκανε φτερά από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας - Ο ένας από τους παραλήπτες είχε απασχολήσει τις Αρχές.

Ποινική διερεύνηση σε βάρος επιχειρηματιών στην Πελοπόννησο και ιερέων της Καθολικής Εκκλησίας

Τι αναφέρει το πολυσέλιδο πόρισμα για τη δράση τους - Οι εταιρείες φαντάσματα, η εμπλοκή εν ενεργεία αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ και η ζημιά 35 εκατ. στο Δημόσιο

Σε ποιους θα κάνει ελέγχους και διασταυρώσεις η ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα - Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Στην Ελλάδα, τα κίνητρα για την επιλογή των δωρεών ως μέσο ξεπλύματος μαύρου χρήματος είναι αρκετά.

Σε ελεγκτικό κλοιό για μαύρο χρήμα βρίσκονται κοινωφελή ιδρύματα και χιλιάδες φορολογούμενοι για ύποπτες ή ασυνήθεις δραστηριότητες με διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών

Η νέα ανάρτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη για το «μαύρο χρήμα» και το «λουκέτο» στην «Αυγή»

Τα κρυπτονομίσματα, τα ευρήματα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η χρηματιστηριακή της πλατείας Συντάγματος, ο «έλληνας λύκος της Γουόλ Στριτ» και ο ρόλος της συζύγου του.

Πώς οι φοροελεγκτές θα «μπαίνουν» στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις θυρίδες και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και θα λαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τους ελεγχόμενους

Απειλές καταγγέλλει πως δέχεται πρώην εθελοντής του «Άλλου Ανθρώπου», ο οποίος προχώρησε σε καταγγελίες για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο.

Φραγμό στη διακίνηση «μαύρου χρήματος» μέσα από την αγοραπωλησία ακινήτων βάζει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. «Θα ακυρώνεται κάθε συμβόλαιο» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναλύοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Οι λογαριασμοί των εταιρειών του σκανδάλου