ΣΔΟΕ

Eπιστολή απέστειλε ο πρώην υπουργός κ. Κώστας Λαλιώτης προς το ΣΔΟΕ σχετικά με δημοσιεύμα στον Τύπο την προηγούμενη Κυριακή το οποίο αναφαιρόταν σε ελέγχους που κάνει η υπηρεσία για τα περιουσιακά του στοιχεία.

Ερωτηματικά για τυχόν παράνομες συναλλαγές πρώην δημάρχου -μέχρι το 2010- στη βορειοανατολική Αττική προκαλεί ανακοίνωση, το μεσημέρι της Δευτέρας, του ΣΔΟΕ σύμφωνα με την οποία ο εν λόγω εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης απέκρυψε εισοδήματα από το 2004 έως το 2009, ύψους 3.427.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προέκυψε μετά από άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών.

Ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα με καταθέσεις πάνω από 300.000 ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει το ΣΔΟΕ. Σχετικά στοιχεία απέστειλε, σε 65 cd, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ενώ το Σώμα θα ενισχυθεί με ελεγκτές από την Εφορία Μεγάλου Πλούτου.

Με οριακή πλειοψηφία, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί αν η έφοδος στην κατοικία ή την επαγγελματική έδρα των φορολογουμένων για διενέργεια ελέγχων και την αναζήτηση χρημάτων για είσπραξη φόρων ή άλλων οφειλών προς το Δημόσιο θα μπορεί να διενεργείται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας κατέδειξαν οι έλεγχοι που διενήργησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στο 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014.

Μυστήριο καλύπτει ξαφνική «μυστική» επιδρομή, προ 15 ημερών, κλιμακίου του ΣΔΟΕ σε θαλαμηγό γνωστού επιχειρηματία σε μαρίνα της Αθήνας, ύστερα από καταγγελία για ύπαρξη εκεί μεγάλης ποσότητας χρυσού αλλά και τεράστιου χρηματικού ποσού!

Σημαντική επιτυχία στην πάταξη του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων πέτυχε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ Θεσσαλονίκης αξιοποιώντας σχετική πληροφορία και σε συνεργασία με το Β’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, εντόπισε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης εμπορευματοκιβώτιο έμφορτο με μεγάλη ποσότητα από λαθραία τσιγάρα (9.999.200 τεμάχια) τα οποία και κατασχέθηκαν, ενώ συνελήφθη […]

Την επαναφορά του προληπτικού ελέγχου στην αρμοδιότητα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ζήτησε σήμερα Παρασκευή η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στις εφορίες που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ αναφέροντας πως η νέα γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Κατερίνα Σαββαΐδου πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή.

Δύο ακόμη επιχειρηματίες, ένας από τους οποίους είχε γίνει στόχος δολοφονικής επίθεσης προ μερικών μηνών, βρίσκονται στο «στόχαστρο» του Λιμενικού και του ΣΔΟΕ για τη μεγάλη υπόθεση εισαγωγής ηρωίνης από τη Μέση Ανατολή.

Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ έπεσαν γιατροί και δικηγόροι που τα ονόματα τους ήταν στη λίστα Λαγκάρντ καθώς και 19 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων. Το Σ.Δ.Ο.Ε, στο πλαίσιο της πάταξης του Οικονομικού Εγκλήματος, της απάτης, της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων από τις υψηλά εισοδηματικές τάξεις και τον έλεγχο αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας, πραγματοποίησε το […]

Μεγάλο σκάνδαλο από στελέχη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με την μη δήλωση εισπράξεων 82 εκατ. ευρώ από ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος, οι οποίες εξαϋλώθηκαν από τους ειδικούς λογαριασμούς, εντόπισε μετά από πολύμηνη έρευνα το ΣΔΟΕ. Σύμφωνα με τα στελέχη των ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών η «εξαφάνιση» αυτών των χρημάτων αντιστοιχεί σε φοροδιαφυγή της τάξης των […]

Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, συνταξιούχοι αλλά και ιδιωτικοί υπάλληλοι βρέθηκαν να φοροδιαφεύγουν κατά τον έλεγχο τους, τον Μάρτιο, από το ΣΔΟΕ, το οποίο διαπίστωσε ότι είτε ότι δεν εξέδιδαν αποδείξεις, είτε εμφάνιζαν καταθέσεις και προσαύξηση περιουσίας που δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Εξαρθρώθηκε από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, ιδιαίτερα κάνναβης, από την Αλβανία στην Ελλάδα και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής σημείωσαν χθες οι υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής σε συνεργασία με το Ε΄ Τελωνείο Πειραιά. Αξιοποιώντας πληροφορίες εντόπισαν και κατάσχεσαν στο λιμάνι του Πειραιά μεγάλη ποσότητα καπνικών, σε δύο εμπορευματοκιβώτια που προέρχονταν από τη Μαλαισία, με δηλωθέν εμπόρευμα στα φορτωτικά έγγραφα, απορρίμματα καουτσούκ.

Στις οικονομικές υπηρεσίες για άμεση καταβολή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στέλνονται σε λίγες ώρες από το ΣΔΟΕ τα ονόματα 72 επιχειρηματιών, ιδιωτών και άλλων που αναφέρονται στη «λίστα Λαγκάρντ».