ΣΔΟΕ

Σε ελεγκτικό κλοιό για μαύρο χρήμα βρίσκονται κοινωφελή ιδρύματα και χιλιάδες φορολογούμενοι για ύποπτες ή ασυνήθεις δραστηριότητες με διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών

Επιπλέον, και -σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών- σε συνεργασία με την Europol εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης στη Βόρεια Ελλάδα, που αποσπούσε χρηματικά ποσά μέσω διαδικτύου με διασυνδέσεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία & Λουξεμβούργο.

Η 53χρονη κρίθηκε ένοχη για οικονομικές απάτες και καταδικάστηκε σε φυλάκιση.

Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος, μεγάλα χρηματικά ποσά προερχομένα από εμπόριο ναρκωτικών.

Η ζημία των δικαιούχων σημάτων (παραγωγών αλκοολούχων ποτών) και το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ.

Oι επιτήδειοι είχαν στόχο να τα διοχετεύσουν στην ελληνική αγορά σε επιχειρήσεις στη Γλυφάδα, στην Κω και στο Ρέθυμνο.

Ενα ακόμα μεγάλο φορτίο με παράνομα αλκοολούχα ποτά, εντόπισε και κατάσχεσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του τιμοκαταλόγου της Ιωάννας Τούνη για εμπορική τοποθέτηση στο Instagram, όπου αποδεικνυόταν πως η influencer ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως ελεύθερος επαγγελματίας, βγαίνει στη δημοσιότητα η στόχευση του ΣΔΟΕ στους influencers για τα ποσά που αμείβονται. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του STAR, το ΣΔΟΕ θα ξεκινήσει να…κυνηγά influencers όλων των […]

Στα 30 εκατ. ευρώ εκτιμάται η συνολική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο

Συνελήφθησαν τρία άτομα

Νέο πλήγμα στα κυκλώματα παρεμπορίου-λαθρεμπορίου-διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων – απομιμητικών προϊόντων από το ΣΔΟΕ.

Η γραπτή καταγγελία για ατασθαλίες, η έφοδος σε τρεις από αυτές την Τρίτη το πρωί, η διαχείριση μέχρι και 15.000.000 ευρώ και οι 1.400 οργανώσεις που ασχολούνται με το μεταναστευτικό

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 437.500 τεμάχια πακέτα τσιγάρων με σήματα διαφόρων εταιρειών, δηλαδή συνολικά 8.750.000 τεμάχια τσιγάρα.

Dεν ήταν συνδεδεμένες με τους ηλεκτρονικούς φορολογικούς μηχανισμούς

Παράνομες επιδοτήσεις, κυκλώματα τοκογλύφων και λογιστές που δήλωναν ανύπαρκτες δωρεές για να εισπράττουν παράνομες επιστροφές φόρων αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ το 2018.

Οι Αρχές συνέλαβαν τρία άτομα, ενώ ένα ακόμα αναζητείται

Ένα κύκλωμα που διακινούσε μη πιστοποιημένα ως προς την προέλευσή τους τρόφιμα εντόπισε και εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ στη Θεσσαλονίκη, ενώ εντόπισε και αποθήκη με προϊόντα - μαϊμού