Εμβάσματα ύψους τουλάχιστον 150.000.000 ευρώ από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα, μέσω παραρτημάτων στις ΗΠΑ των ελβετικών τραπεζών UBS US, Julius Baer αλλά και Stamford Branch, βρίσκονται τους τελευταίους μήνες στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παράλληλα ερευνώνται περίπου 40 ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι περισσότερες με έδρα γραφείο της οδού Ερμού, και δικηγορικό γραφείο της οδού Ιπποκράτους.
Η έρευνα έχει στόχο την ενδελεχή εξέταση γραπτών αναφορών – καταγγελιών που έφθασαν στη Αρχή ότι «με τη χρήση των εν λόγω εμβασμάτων και των πολυάριθμων ΙΚΕ χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση Μαδούρο αγορές περίπου 55 ακινήτων στην Ελλάδα μέσω του δραστήριου ομογενούς επιχειρηματία Θόδωρου Δουζόγλου».
Περιεχόμενο για συνδρομητές
Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.
