Καθοριστικά ηλεκτρονικά αρχεία για τον πιθανό τρόπο εξαφάνισης περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε εταιρείες στις οποίες παλιότερα είχε συμμετοχή ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης ανακάλυψε – σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής» – 12μελές κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας σε έφοδο που πραγματοποίησε, αρχές Αυγούστου, στα γραφεία της εταιρείας Aegean Marine Petroleum SA, στην οδό Ανδρέα Μεταξά στην Κηφισιά, η οποία ανήκει στον εν λόγω επιχειρηματία.
Η αιφνιδιαστική επιδρομή στόχευε σε συγκεκριμένα ηλεκτρονικά αρχεία – με βάση αναλυτικό αίτημα δικαστικής συνδρομής από τις ΗΠΑ – και φέρεται να βρέθηκε (σύμφωνα με μαρτυρίες στελεχών της Κατεχάκη) σημαντικό υλικό για τις προβληματικές κινήσεις την περίοδο 2014-2017, το οποίο αναζητούσαν οι αμερικανικές δικαστικές αρχές. Πρόκειται για μια σειρά συναλλαγών που φέρεται να οδήγησαν, σύμφωνα με τους ερευνητές από τις ΗΠΑ, στην «τρύπα» των 300 εκατ. δολαρίων και σε καταγγελλόμενη εξαπάτηση αμερικανών επενδυτών. Μάλιστα πρόκειται για στοιχεία που είχαν επιζητήσει στελέχη της ελεγκτικής εταιρείας Ernst & Young την Κυριακή 27 Μαΐου 2018 στο κτίριο επιχειρήσεων του κ. Μελισσανίδη στον Πειραιά, χωρίς όμως ουσιαστικό αντίκρισμα.
Περιεχόμενο για συνδρομητές
Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.
