Τον Οκτώβριο του 2016, λίγο μετά την επίσκεψή του στο Μαξίμου, ο κύπριος δικηγόρος Αρτέμης Αρτεμίου δήλωσε με ανακοίνωσή του ότι οι offshore εταιρείες με τις οποίες συνδεόταν στα Panama Papers συστάθηκαν και λειτουργούν για λογαριασμό πελατών του. Ομως έγγραφα τα οποία είδε «Το Βήμα» εμφανίζουν τον ίδιο ως πραγματικό ιδιοκτήτη τουλάχιστον μίας offshore των Panama Papers – κάτι που έρχεται σε αντίθεση τόσο με τις δημόσιες δηλώσεις του όσο και με τους διεθνείς κανονισμούς για το ξέπλυμα χρήματος.
Η Alicium Ltd, με έδρα τις Σεϋχέλλες, περιήλθε στη διαχείριση του δικηγορικού γραφείου Αρτεμίου σχεδόν ταυτόχρονα με τις κυπριακές εταιρείες συμφερόντων Λαυρεντιάδη που είχαν εμπλακεί στο σκάνδαλο δανείων της Proton Bank και το όνομα του ιδιοκτήτη της, όπως φαίνεται, φυλάσσεται σαν επτασφράγιστο μυστικό. Σημειώνεται ότι κατά τους ελέγχους της υπηρεσίας οικονομικού εγκλήματος στις Σεϋχέλλες, μετά τις αποκαλύψεις των Panama Papers, εντοπίστηκαν παραβάσεις των νόμων για ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με τις offshore καθώς και ελλιπής παρακολούθηση των υψηλού ρίσκου και με πολιτικές διασυνδέσεις ιδιοκτητών τους.
Περιεχόμενο για συνδρομητές
Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.
