Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρίσκονται οι πρώτοι 800 φορολογούμενοι για τους οποίους διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στα δηλωθέντα εισοδήματα σε σχέση με τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει.
Ήδη η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει «ραβασάκια» προκειμένου οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι να προβούν σε διευκρινήσεις για τα δηλωθέντα εισοδήματά τους σε σχέση με τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει, ενώ έχει δοθεί και εντολή εξονυχιστικών ελέγχων για άλλους.
Κοινό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων «ύποπτων» φορολογικών περιστατικών, είναι τα δηλωθέντα εισοδήματα, τα οποία βρίσκονται κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ, σε αντίθεση με τις δαπάνες, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τις 300.000 ευρώ.
Σημειώνεται, ότι οι φορολογικές υπηρεσίες τονίζουν πως σε όσους στάλθηκαν τα ειδοποιητήρια εξαιτίας αποκλίσεων, δεν σημαίνει ότι θεωρούνται εκ προοιμίου φοροφυγάδες καθώς υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο σφάλματος, στα στοιχεία που διασταυρώθηκαν. Σε όλες τις περιπτώσεις θα διενεργηθεί έλεγχος ή θα κριθεί εάν η εξηγήσεις για την απόκλιση είναι επαρκείς.
Οι υποψήφιοι για έλεγχο προέκυψαν μετά τη μεγάλη διασταύρωση που έκανε πέρυσι το φθινόπωρο η ΑΑΔΕ. Από τη μία πλευρά μπήκαν 3,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις με εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ και από την άλλη δαπάνες όπως αυτές προέκυψαν από κάθε διαθέσιμη πηγή.
Συγκεκριμένα διασταυρώθηκαν στοιχεία:
- Πληρωμών μέσω πάσης φύσεως καρτών.
- Τόκων καταθέσεων αλλά και τραπεζικών λογαριασμών με αθροιστικές κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ στη διάρκεια του έτους.
- Τόκων και δόσεων δανείων από καταναλωτικά και στεγαστικά έως πιστωτικές κάρτες.
- Δαπανών λιανικής σε κάθε είδους καταστήματα και στα σουπερμάρκετ.
- Δαπανών για αγορά περιουσιακών στοιχείων από ακίνητα και αυτοκίνητα έως σκάφη αναψυχής.
- Δαπανών για ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας.
- Εξόδων νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
- Διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία.
- Ακόμα και δαπανών για φως, νερό, τηλέφωνο εφόσον υπερέβαιναν τα 1.000 ευρώ.
Τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που διασταυρώθηκαν αφορούσαν:
- 2.413.645 ΑΦΜ με εισόδημα έως 5.000 ευρώ και
- 1.343.890 φορολογούμενους οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα 5.000 – 10.000 ευρώ.
Από τη διασταύρωση προέκυψε ένας τεράστιος όγκος 80 εκατομμυρίων δεδομένων και πληροφοριών. Σε πρώτη φάση προέκυψαν 440.000 φορολογούμενοι με αξιοσημείωτες διαφορές και μετά από πρόσθετες διασταυρώσεις, προέκυψαν 20.000 ΑΦΜ με τεράστιες διαφορές ακόμα και 200.000 – 300.000 ευρώ μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και δαπανών.
