Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που, για τουλάχιστον έξι χρόνια, διέπραττε κακουργηματικές απάτες εις βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικής συνταγογράφησης ιατροτεχνολογικών υλικών πέτυχε η η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.
Όπως ανακοινώθηκε σχετικώς από την ΕΛ.ΑΣ, για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη πέντε μελών της σπείρας, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά.
Συνολικά η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει άλλα 33 άτομα.
Σε βάρος των εμπλεκόμενων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση-
- συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- ψευδή βεβαίωση και απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.
- πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση
- δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση για ενέργειες που αντίκειται στα καθήκοντα του
- έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες χωρίς δικαίωμα επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- λήψη γνώσης των δεδομένων αυτών και χρησιμοποίηση αυτών
- παράνομη διακίνηση φαρμάκων
- παράνομη οπλοκατοχή
Η δράση της οργάνωσης
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2018, συνέστησαν εγκληματική οργάνωση με επιχειρησιακή δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη διάπραξη δωροδοκιών, ψευδών βεβαιώσεων και απατών σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων που προέκυπταν από τις πράξεις αυτές.
Ειδικότερα, προέβαιναν συστηματικά στην έκδοση και εκτέλεση εικονικών συνταγογραφήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, έχοντας διαμορφώσει προς τον σκοπό αυτό δίκτυο εταιρειών εισαγωγής και παροχής προϊόντων, οι οποίες παρουσίαζαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις εικονικές συνταγογραφήσεις εκμεταλλευόμενες τις συμβάσεις που είχαν συνάψει με τον Οργανισμό.
Την παράνομη συνταγογράφηση έκαναν 29 ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων εν αγνοία των ασθενών, ενώ η ανεύρεση ΑΜΚΑ ασφαλισμένων γινόταν από μέλη της οργάνωσης ή αντλούνταν από ιδιωτική κλινική και διαγνωστικό κέντρο, συμφερόντων των εμπλεκομένων.
Μάλιστα για να μη γίνονται αντιληπτές οι κινήσεις τους επέλεγαν κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας ή σε άσχημη συνολική κατάσταση υγείας, ενώ σε πολλές καταχωρήσεις συνταγογραφήσεων αναγράφονταν οι ίδιοι τηλεφωνικοί αριθμοί, που αντιστοιχούσαν στους εμπλεκόμενους ή ήταν ανύπαρκτοι.
Ωστόσο, η οργάνωση εκμεταλλευόμενη το δίκτυο διανομής που είχαν αναπτύξει και τη δομή και οργάνωση των εταιρειών τους, συγκάλυπταν την παράνομη δράση τους, ενσωματώνοντας αυτή στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας και δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
Οι «αχυράνθρωποι» και ο πρώην παράγοντας του αθλητισμού
Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως νόμιμους εκπροσώπους και μέλη των εταιρειών και σε περίπτωση καταγγελίας συνέχιζαν τη δραστηριότητα τους μέσω άλλης εταιρείας, είτε νέας είτε από τις ήδη υπάρχουσες.
Τέλος, η νομιμοποίηση των εσόδων τους γινόταν μέσω συναλλαγών μεταξύ διαφόρων εταιρειών της οργάνωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και μέσω ανάληψης μεγάλων χρηματικών ποσών από «αχυρανθρώπους».
Χρησιμοποιούσαν δε τις εταιρίες αυτές για να χρηματοδοτούν αθλητικό σύλλογο ιδιοκτησίας του αρχηγικού μέλους.
Η παράνομη αυτή δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων και έτερων επιχειρήσεων που εισήγαγαν αποκλειστικά τα ανωτέρω ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς έπρεπε να καταβάλλουν μεγαλύτερο ποσό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback).
Μισό εκατομμύριο η ζημία του ΕΟΠΥΥ – Τι κατασχέθηκε
Από την μέχρι στιγμής έρευνα έχει προκύψει ότι έχουν πραγματοποιηθεί 1.215 εικονικές εκτελέσεις συνταγογραφήσεων στους ΑΜΚΑ 653 ασφαλισμένων, ενώ η συνολική ζημιά του ΕΟΠΥΥ ανέρχεται σε 539.847 ευρώ.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες κατηγορουμένων και τις έδρες επιχειρήσεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- πλήθος εγγράφων (τιμολόγια, αποδεικτικά τραπεζικών συναλλαγών, καταστατικά κλπ) που αφορούν τις εμπλεκόμενες εταιρείες
- πλήθος επαγγελματικών σφραγίδων εταιρειών,
- πλήθος τραπεζικών καρτών ανάληψης χρημάτων
- κινητά και ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
- 92.255 ευρώ
- 11.350 δολάρια ΗΠΑ
- 2.300 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου
- πιστόλι με γεμιστήρα και
- 63 αβολίδωτα φυσίγγια.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
