Βιντεοσκοπημένες συναλλαγές -με παραδόσεις φακέλων με χρήματα- του δολοφονηθέντα επιχειρηματία Δημήτρη Μάλαμα, με δύο πρώην ανώτατους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. Στοιχεία για συνενοήσεις επιχειρηματιών και πολιτικών (το 2016) προκειμένου να υπάρξουν παράτυπες «επενδύσεις» σε εμπορικό χώρο της Βουλής αλλά κι εκμετάλλευση κονδυλίων για την σίτιση των προσφύγων.
Αναφορές για κύκλωμα τοκογλυφίας με πρωταγωνιστή μεγαλογιατρό, διαδικασίες ξεπλύματος χρήματος με εικονικές εταιρείες.
Αυτά περιέχονται σε ερευνητικό υλικό που συνέλεξε τον Δεκέμβριο του 2016 η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το οποίο παραδόθηκε στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Το εν λόγω υλικό που εξετάσθηκε κι από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ και την Οικονομική Αστυνομία, στάλθηκε στην 18η Πταισματοδίκη της Αθήνας.
Αφορά τη δραστηριότητα περίπου 30 ατόμων από τους οποίους οι 16 είναι πρώην και νυν αξιωματικοί της αστυνομίας, έξι δικηγόροι και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες, για ενδεχόμενη διαφθορά. Με πολλούς από τους αναφερόμενους να μιλούν για «αποσπασματικά στοιχεία και για αναπόδεικτες κατηγορίες, με το δεδομένο ότι η ΕΥΠ μπορεί να προχωρήσει σε παρακολουθήσεις τηλεφώνων κλπ αλλά όχι σε ολοκληρωμένη έρευνα για να διασταυρώσει τα στοιχεία της. Προχωρώντας σε αυθαίρετες ερμνηνείες συνομιλιών και βιντεοσκοπημένου υλικού».
Στο 70σελιδο έγγραφο της ΕΥΠ σημειώνεται ότι «κύκλωμα αποτελούμενο από δικηγόρους πολίτες εν ενεργεία και απόστρατους αξιωματικούς της αστυνομίας διευκολύνει και παρέχει την απαραίτητη κάλυψη για την εκτέλεση παράνομων δραστηριοτήτων νυχτερινών καταστημάτων όπως οίκοι ανοχής , «στούντιο» , «strip show», παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες , ηλεκτρικά καζίνο, στην ευρύτερη περιοχή εντός κι εκτός Αττικής.
Το κύκλωμα που έχει έσοδα περίπου 1.000.000 ευρώ μηνιαίως έχει καταφέρει να διεισδύσει σε σημαντικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας παρέχοντας την απαραίτητη «κάλυψη» σε καταστήματα με παράνομη δραστηριότητα χρηματίζοντας εν ενεργεία υψηλόβαθμους αστυνομικούς, με τη βοήθεια αποστράτων αξιωματικών. Κατά την έρευνά μας στα προγράμματα κάλυψης συμμετέχουν περίπου 350 οίκοι ανοχής, 250 studio 300 παράνομα καζίνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής».
Αρχικά στον εν λόγω φακελο περιέχονται τα δεδομένα συνακροάσεων αναφερομένων συνεργατών του επιχειρηματία Δ. Μάλαμα που δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2019 στο Χαιδάρι . Αναμεσα στ’ άλλα ακούγεται ένας απο αυτούς να λέει- μετά από ειδοποιήσεις για ελέγχους από την ΕΛ.ΑΣ- «να μαζέψουμε τα πράγματα σφαίρα ό, τι προλάβουμε». Επιπλέον γίνεται αναφορά σε μεθοδεύσεις ιδιωτών και ποινικών να «ξεπλύνουν χρηματικό ποσό 150.000 -200.000 ημερησίως μέσω ηλεκτρονικών κρατήσεων και ηλεκτρονικών πληρωμών σε καλοκαιρινά καταστήματα στη Μύκονο. Τα χρήματα αυτά θα μπούν σε λογαριασμούς στο Λιχτενστάιν, τα οποία μετέπειτα θα μεταφερθούν στην Ελλάδα».
Για τον δολοφονηθέντα επιχειρηματία στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι «βάσει πληροφοριών μας εμπλέκεται στην οργάνωση (ΣΣ το έγγραφο συνταχθηκε τρία χρόνια πριν την δολοφονία του) , όλων των παράνομων καζίνο στην Αττική , στα οποία τοποθετεί παρανομα μηχανήματα, παίρνοντας προμήθεια από τα κέρδη».
Εντυπωσιάζει ακόμη η αναφορά βουλευτή του τότε κυβερνητικού σχηματισμού (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) προκειμένου ο Δημήτρης Μάλαμας ν αναλάβει το κυλικείο της Βουλής. Ακόμη αναφέρεται ότι «ο ίδιος βουλευτής μεσολαβεί και για άλλους διαγωνισμούς όπως είναι η τροφοδοσία το hotspot όπου φιλοξενούνται μετανάστες προκειμένου να ανατεθούν στον Μάλαμα ενώ αναλαμβάνει και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό για τη μεσολάβησή του. Επισημαίνεται ότι μετά την ενημέρωση του κυρίου Πρωθυπουργού και του κυρίου Προέδρου της Βουλής από την υπηρεσία μας ο βουλευτής καλεί εκ νέου τον Μάλαμα και του αναφέρει τη διαρροή που υπάρχει για τη δράση τους». Επιπλέον υπάρχουν αναφορές για …νυκτερινά γλέντια επιχειρηματιών που εισέρχονταν παρανόμως στις φυλακές Κορυδαλλού για να διασκεδάσουν με γνωστούς Ελληνες ποινικούς.
Σημαντικό τμήμα της δικογραφίας αφορά 6-7 μαγνητοσκοπημένες συναντήσεις για παράδοση χρημάτων σε διάφορους υπαίθριους χώρους της Αθήνας του Δημήτρη Μάλαμα με δύο απόστρατους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ κι οι οποίοι ορισμένες φορές συναντώνται μετά με εν ενεργεία στελέχη της Αστυνομίας. Επιπλέον αναλύονται συνομιλίες και συναντήσεις αλλων νυν και πρώην αξιωματικών που τους αποδίδεται συμμετοχή στο κύκλωμα διαφθοράς. Κάτι το οποίο οι ίδιοι αρνούνται και μιλούν για «αστοχες εκτιμήσεις της ΕΥΠ και πρόχειρο υλικό».
Οι 30 αναφερόμενοι στην συγκεκριμένη δικογραφία έχουν κληθεί για ανωμοτί καταθέσεις στην 18η Πταισματοδίκη της Αθήνας. Σημειώνεται ότι μετά την δολοφονία του Δημήτρη Μάλαμα στο Χαϊδάρι, διατάχθηκε έρευνα για τουλάχιστον 3-4 αστυνομικούς που τον συνόδευαν παρατύπως κι υπο ποιές συνθήκες υπήρχε αυτή η συνεργασία.
