Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και ακόμα 7 άτομα, άσκησε ο οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης, για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σε όλους τους διωκόμενους απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα.
Η δίωξη στρέφεται κατά του ιδρυτή της εταιρίας Δημήτρη Κουτσολιούτσου της συζύγου του Κατερίνας, του γιου τους Γιώργου Κουτσολιούτσου, διευθύνοντα συμβούλου και μέλους του ΔΣ της εταιρείας, τριών μελών του ΔΣ , του οικονομικού διευθυντή, του επικεφαλής του λογιστηρίου, του ορκωτού λογιστή που υπέγραψε τον ισολογισμό (και) του 2017 καθώς και του επικεφαλής του ομίλου στην Ασία.
Αναφορικά με τα 10 αυτά πρόσωπα ο οικονομικός εισαγγελέας είχε ζητήσει από το Δικαστικό Συμβούλιο να δεσμευθούν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους, οι θυρίδες τους και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που κατέχουν.
