Ο 46χρονος Ελληνας επιχειρηματίας είχε διατελέσει χρηματοδότης της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομάδας Χέρτα Βερολίνου και προχωρούσε σε επενδύσεις στον χώρο των καυσίμων και της ναυτιλίας ενώ ήταν βασικός εκπρόσωπος της εταιρείας «United Bunkers Investors Corporation»
Ο Καζινάκης είχε απασχολήσει προ πενταετίας τα ελληνικά ΜΜΕ για υποθέσεις παράνομης εξαγωγής λαθραίου χρυσού στη Γερμανία ( ο ίδιος δήλωνε την αθωότητα του) ύστερα από σχετική έρευνα του ΣΔΟΕ.
Σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσεις των ελληνικών αρχών η διακίνηση χρυσού πραγματοποιείτο μέσω εταιρείας στην οδό Καπνικαρέας, στο κέντρο της Αθήνας. Επιπλέον τότε είχε εξετασθεί αν μεγάλο τμήμα του χρυσού προερχόταν από κλοπές και ληστείες σε σπίτια και κοσμηματοπωλεία. Επιπλέον ο 42χρονος ήταν και μάρτυρας στον δικαστικό φάκελο για την υπόθεση του πλοίου «Noor-1» που μετέφερε, το 2014, δύο τόνους ηρωίνης. Κι αυτό γιατί το επίμαχο χρονικό διάστημα είχε ταξιδέψει στην Μέση Ανατολή –στα πλαίσια νομίμων επενδύσεων στον χώρο των καυσίμων- κι είχε γνωρίσει ορισμένους από τους καταδικασθέντες, μόνιμους κατοίκους Ντουμπάι, για την υπόθεση.