Ποινική δίωξη για επτά κακουργήματα άσκησε στο πλαίσιο της υπόθεσης της ΑΕΠΙ, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Γιάννης Παναγόπουλος.
Η δίωξη στρέφεται κυρίως σε βάρος του Πέτρου Ξανθόπουλου που κρατούσε επί σειρά ετών τα ηνία της Εταιρείας, μελών της οικογενείας του, καθώς και μελών του Δ.Σ. της που είχαν εκτελεστικά καθήκοντα.
Η δίωξη αφορά τα εξής αδικήματα:
Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική υπεξαίρεση από κοινού από εντολοδόχο,
κακουργηματική απάτη από κοινού κατ΄ επάγγελμα,
κακουργηματική απιστία από κοινού, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ΄ επάγγελμα,
κακουργηματική ανακριβής απόδοση ΦΠΑ,
κακουργηματική φοροδιαφυγή δια της ανακριβούς απόδοσης φόρου εισοδήματος.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν υπεξαιρέσει ποσό που αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, με τη δικαστική έρευνα να εξετάζει την περίοδο 2003 –2017. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, εκτός από τα πορίσματα διαχειριστικών ελέγχων, και μηνύσεις δημιουργών.
Η έρευνα ξεκίνησε με αφορμή αναφορά του υπουργείου Πολιτισμού στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σχετικά με την άρνηση της ΑΕΠΙ να δεχθεί τον – προβλεπόμενο από τις διατάξεις του νόμου – διαχειριστικό έλεγχο.
