Ενας 42χρονος αστυνομικός ήταν ένας από τους τακτικούς θαμώνες των καζίνο στην Θεσσαλονίκη και στα Σκόπια και είχε εξελιχθεί και σε τακτικό πελάτη του τοκογλυφικού κυκλώματος που απεκάλυψε πριν από δύο ημέρες η Οικονομική Αστυνομία.
Σύμφωνα με την δικογραφία της υπόθεσης που αποκαλύπτει «Το Βήμα» πελάτες του κυκλώματος πλήρωναν τους «τοκογλύφους» των καζίνο ακόμη και με τυροκομικά είδη ενώ τους προσέφεραν και ασφαλιστικές καλύψεις, εξυπηρετήσεις λογιστικών γραφείων κλπ. Ανάλογα δηλαδή με το επάγγελμα που εξασκούσαν οι «χαμένοι» των τυχερών παιγνιδιών που προσέτρεχαν στο κύκλωμα των τοκογλύφων.
Οι περισσότεροι από τους υπόπτους δήλωναν μηδενικά εισοδήματα στην Εφορία, ενώ για την εξόφληση των επιταγών χρησιμοποιούσαν επιχειρήσεις με λαχανικά και με μη κατεψυγμένα τρόφιμα. Επιπλέον διαπιστώθηκαν ότι «ξέπλεναν» τα χρήματά τους σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ, όπου είχαν αφανή συμμετοχή.
Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι στην συγκεκριμένη δικογραφία αναδεικνύεται καταγραφή μηνυμάτων, από τα συστήματα υποκλοπών της ΕΛ.ΑΣ, που ανταλλάσσονται από τις διαδικτυακές εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (Viber κλπ) για την οποία υπήρχε η εικόνα ότι δεν υπήρχε καμιά δυνατότητα παρακολούθησης τους…
Η πολύμηνη επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας με την κωδική ονομασία «Βιολί» (ΣΣ ετσι ονόμαζαν συνθηματικά τα μέλη του κυκλώματος κι οι πελάτες τον υπερβολικό «τόκο») ανέδειξε σωρεία στοιχείων για την δράση δύο κυκλωμάτων με την συμμετοχή συνολικά 33 ατόμων .
Το πρώτο κύκλωμα με την συμμετοχή 12 ατόμων προχωρούσε , την τελευταία δεκαετία, σε τοκογλυφικό δανεισμό δεκάδων ατόμων σε καζίνο της Θεσσαλονίκης και των Σκοπίων.
Μόνο από την έρευνα της ΕΛΑΣ εντοπίσθηκαν περίπου 80 πελάτες του κυκλώματος –ανάμεσα σε αυτούς κι ο προαναφερόμενος αστυνομικός που υπηρετεί στο Κιλκίς και παραμένει άγνωστο ποια έσοδα «επένδυε» στα καζίνο των Σκοπίων- κι ελήφθησαν καταθέσεις από 40 από αυτούς.
Οπως σημειώνεται στα έγγραφα που έχει συντάξει η εν λόγω υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ «παρακρατούσαν τόκο της τάξης του 10% συνήθως εξ αρχής, δίνοντας λιγότερο χρηματικό ποσό στον «πελάτη», υπολογίζοντας αυτό του τόκου.
Μάλιστα από χαρακτηριστική συνομιλία προκύπτει ότι, εάν τα δανεικά χρήματα επιστρέφονταν την επόμενη ημέρα ο τόκος ανέρχεται στο 5%. Οταν πελάτες αιτούνταν παράταση επιστροφής χρημάτων, χρεωνόντουσαν με τον ανάλογο τόκο για την καθυστέρηση, τον οποίον ανέφεραν ως «καπέλο».
Τα μέλη του κυκλώματος που είχαν παρατσούκλια «Τσέλιγκας», «Σγουρός» κλπ. διαπιστώθηκε ότι κατά τις συνομιλίες και πριν τις συναντήσεις, χρησιμοποιούσαν συνθηματικές λέξεις όπως «τσιγάρα» και «παπούτσι», εννοούσαν τα χρήματα και «χαρτάκι» εννοούσαν τις επιταγές.
Τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ εντυπωσίασε η αρωγή που είχαν οι τοκογλύφοι από στελέχη του καζίνο, κυρίως στα Σκόπια που τους παρείχαν μέχρι και υλικό από τις κάμερες ελέγχου του «ναού του τζόγου» για να «επιβεβαιωθούν» – σε περίπτωση αμφισβήτησης- τα χρηματικά ποσά που είχαν δώσει σε πελάτες του ή άλλες συναλλαγές.
Ακόμη, όπως σημειώνεται στην πολύμηνη πλήρη έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας (ελέγχθηκαν φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές συναλλαγές των υπόπτων κλπ), «στα μέλη του κυκλώματος τους είχε διατεθεί εντός του καζίνο ειδικό ταμείο και ειδικές ξεχωριστές μάρκες από αυτές που συνήθως δίνονται στους παίκτες, ώστε να καθορίζεται η προμήθειά τους, από τα κέρδη των παικτών, που συμμετείχαν στα παιχνίδια του καζίνο με δανεικά χρήματα ή επί πιστώσει ακόμα, σε περίπτωση που στο λογαριασμό που τηρούσαν οι δανειστές στο καζίνο δεν αρκούσε το υπόλοιπο»! Επιπλέον, υπήρχε συνεργασία των τοκογλύφων με «γκρουπιέρηδες» που τους ειδοποιούσαν αλλά και με υπευθύνους των ξενοδοχείων που διανυκτέρευαν οι Ελληνες «παίκτες».
Το κύκλωμα μαστροπεία
Το δεύτερο κύκλωμα με την συμμετοχή τουλάχιστον 20 ατόμων( άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 26 έως 60 ετών) προήγαγε κατ’ επάγγελμα στην πορνεία αλλοδαπές, κυρίως, γυναίκες, μέσω «ραντεβού».
Το κύκλωμα αυτό είχε συνεργασία με το προαναφερόμενο των τοκογλύφων , προσφέροντας και ερωτικές υπηρεσίες σε πελάτες των καζίνο.
Σε έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ μνημονεύεται ότι η «ταρίφα» των ραντεβού ήταν 100-150 ευρώ . Ωστόσο στα έγγραφα της Οικονομικής Αστυνομίας περιγράφονται κια οι διαφημιστικές «καμπάνιες» των σωματεμπόρων αλλά και ορισμένα ιδιότυπα προβλήματα που είχαν υπάρξει.
Όπως αναφέρεται «είχαν αναθέσει την κατασκευή διαδικτυακής ιστοσελίδας, όπου θα τοποθετούσαν φωτογραφίες και αγγελίες προώθησης γυναικών σε ερωτικά ραντεβού έναντι αμοιβής. Σύμφωνα με τις πραγματοποιηθείσες συνομιλίες, η ιστοσελίδα αυτή ήταν έτοιμη να αναρτηθεί, με όλες τις φωτογραφίες, μάλιστα έγινε και φωτογράφιση των γυναικών, τα ονόματα, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, τις «υπηρεσίες» που θα προσφέρει η κάθε εκδιδόμενη κοπέλα και το αντίστοιχο ποσό που θα λάμβανε για το κάθε ραντεβού.
Μία από τις κοπέλες που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα ήταν αλλοδαπή με το όνομα «Βίκα», η οποία εργαζόταν σε έναν από τους οίκους ανοχής. Για κάποιο χρονικό διάστημα έμενε σε ένα σπίτι μαζί με άλλες κοπέλες, αλλά η Ρουφίνα (σσ.: από τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος) φρόντισε να της βρει άλλο σπίτι να μένει γιατί μιλούσε πολύ και επηρέαζε τις συγκατοίκους της. Η ίδια κρατούσε το ποσοστό της από τα κέρδη που απέφεραν τα ερωτικά ραντεβού των γυναικών που η ίδια διαχειριζόταν».
