Πορεία εκατομμυρίων ευρώ προς τράπεζες της Ελβετίας αποκαλύπτει η ελβετική δικογραφία την οποία προσκόμισαν στον έλληνα ανακριτή κ. Γαβριήλ Μαλλή ελβετοί εισαγγελείς που βρίσκονται στη χώρα μας.
Στο επίκεντρο ο γνωστός ελβετός τραπεζίτης Παύλος Μπάιλας, ο οποίος κρατείται από τις ελβετικές αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε σχέση με τα χρήματα που φέρεται να διακίνησε από τις μίζες του Άκη Τσοχατζόπουλου.
Όπως αποκαλύπτει σήμερα Τρίτη ο εξάδελφος του Ακη, Νίκος Ζήγρας στην απολογία του ο τραπεζίτης επικαλείται τον κ. Ζήγρα στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στη Μorgan Stanley της Ζυρίχης, υποστηρίζοντας ότι ο λογαριασμός ανοίχτηκε με φωτοτυπία μόνο του διαβατηρίου του διότι δήθεν ήθελε να του πουλήσει … πίνακες ζωγραφικής!.
Ο συγκεκριμένος λογαριασμός δούλευε υπέρ μιας υπεράκτιας εταιρείας, της NULUFIELD Developments INC, στην οποία μετέφερε χρήματα άλλης υπεράκτιας που εμφανίζεται να ανήκει στον θείο στενού φίλου του Μπάιλα. Τα χρήματα είχαν κι άλλη διαδρομή μέσω Λονδίνου, ενώ η διακίνηση, σύμφωνα με τα έγγραφα των Ελβετών, περιλαμβάνει και εκατοντάδες τηλεφωνικές εντολές για τη μεταφορά χρημάτων.
Ο κ Ζήγρας δηλώνει άγνοια για όλα αυτά και επικαλείται τη βοήθεια που έδωσε στις ελληνικές αρχές για την επιστροφή μιζών 2,2 εκατ. ευρώ. Στη χθεσινή απολογία του στους Ελβετούς ο κ. Ζήγρας υποστήριξε ότι ένα μέρος από τις μίζες «είχε παραλήπτη πρώην υπουργό δικαιοσύνης της Ελβετίας προκειμένου να συγκαλύψει τις διαδρομές των αμαρτωλών χρημάτων».
Πάντως στις χρηματοροές μέσω εξωχώριων εταιρειών, σύμφωνα πάντα με τον κ Ζήγρα, αλλά και τα ευρήματα των Ελβετών, εμπλέκεται και γιος κατηγορουμένου στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου για τον οποίο, όπως φαίνεται, έχει εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης.
Οι ελβετοί εισαγγελείς θα πάρουν καταθέσεις για την υπόθεση και από την πρώην σύζυγο του Άκη Τσοχατζόπουλου, Γκούντρουν, ενώ τα έγγραφα που προσκόμισαν εμφανίζουν ότι τη δεκαετία 2000 –2010 διαδραματίζονταν πάρτι ξεπλύματος μαύρου χρήματος σε συγκεκριμένες ελβετικές τράπεζες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από μίζες, χρήματα τα οποία θα διεκδικηθούν από το ελληνικό δημόσιο.
