Στις οικονομικές υπηρεσίες για άμεση καταβολή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στέλνονται σε λίγες ώρες από το ΣΔΟΕ τα ονόματα 72 επιχειρηματιών, ιδιωτών και άλλων που αναφέρονται στη «λίστα Λαγκάρντ».
Την ίδια ώρα οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών ανακάλυψαν «μαύρη τρύπα» άνω του 1,5 εκατ. ευρώ στο Πολυτεχνείο της Αθήνας.
Οι υπεύθυνοι του ΣΔΟΕ εντόπισαν – όπως αποκαλύπτει «Το Βήμα» – 3.200.000 ευρώ σε λογαριασμούς δύο ιδιωτών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών προγραμμάτων, αλλά και στην προμήθεια οχημάτων του ΗΛΠΑΠ. Μάλιστα στην υπόθεση του ΗΛΠΑΠ βρέθηκαν τέσσερις off shore εταιρείες στην Κύπρο όπου διοχετεύθηκε μέρος από τις μίζες.
Το ΣΔΟΕ ανακάλυψε ακόμη ότι οδοντίατρος από τα νότια προάστια εμφανίζει προσαύξηση 2.320.000 ευρώ της περιουσίας, αλλά και αδήλωτα ποσά ύψους 1.800.000 σε πρώην παράγοντα της ΠΑΕ ΑΕΚ που έχει κατηγορηθεί και για άλλα αδικήματα.
Τι βρήκε το ΣΔΟΕ
Τις τελευταίες ημέρες το ΣΔΟΕ πραγματοποιεί παράλληλους ελέγχους σε σειρά μετώπων που αφορούν την «εκκαθάριση» της λίστας Λαγκάρντ όπου καταγράφονται συνολικά περισσότερα από 2.059 ονόματα καταθετών. Μέχρι σήμερα η διαδικασία αυτή είχε ολοκληρωθεί για μέλη της οικογένειας του πρώην υπουργού κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου.
Όμως οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ που ζήτησαν άρση απορρήτου των καταθετών στην τράπεζα HSBC και στις ελληνικές τράπεζες ανέλυσαν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους, εντόπισαν τις αποκρύψεις εισοδήματος και απέστειλαν στις εφορίες τα «αθροιστικά» αποτελέσματα.
Παράλληλα το ΣΔΟΕ ανακάλυψε ότι έχουν εξαϋλωθεί τα ίχνη 1.530.000 ευρώ από τη διαχείριση χρημάτων στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και οι υπεύθυνοι του πανεπιστημιακού ιδρύματος θα κληθούν για εξηγήσεις.
Όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα 1,6 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στον λογαριασμό υπαλλήλου της εταιρείας του κατηγορουμένου για την υπόθεση των υποβρυχίων Μιχάλη Ματαντού. Η έρευνα στράφηκε και σε ορισμένους από τους 44 εμπλεκόμενους στις μίζες 16 εκατ. ευρώ που διοχετεύτηκαν στη χώρα μας για την προμήθεια το 2001 από γερμανική εταιρεία 90 διαξονικών ηλεκτροκίνητων αυτοκίνητων των ΗΛΠΑΠ. Στον λογαριασμό στελέχους της εταιρείας βρέθηκαν 1,6 εκατ. ευρώ σε υπεράκτιες κυπριακές εταιρείες. Και η σχετική έρευνα συνεχίζεται…
