Οι γρίφοι στα αρχεία της λίστας

Πτωχευμένες-χρεοκοπημένες εταιρείες, πάμπλουτοι επιχειρηματίες-καταθέτες στη λίστα Λαγκάρντ. Ονόματα γνωστών επιχειρηματιών στο επίκεντρο της έρευνας του ΣΔΟΕ, μεγάλα πολιτικά και επιχειρηματικά τζάκια, ακόμη και εταιρείες, οι οποίες ερευνήθηκαν στο πλαίσιο άλλων υποθέσεων που απασχόλησαν τη Δικαιοσύνη, έχουν μπει στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στις εταιρείες Samancor, Ildom αλλά και στην επαναλαμβανόμενη σε πολλά από τα 2.062 αρχεία εταιρεία Capland Sa συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον τόσο των μελών της Προανακριτικής Επιτροπής όσο και των οικονομικών εισαγγελέων.

Από την έρευνα των οικονομικών εισαγγελέων, προέκυψε πως το αρχείο με την εταιρεία Sanancor Trading ltd με έδρα τη Λευκωσία ανοίγεται από άγνωστο χρήστη στις 5 Αυγούστου 2010, τυπικά προτού έρθει η λίστα στην Ελλάδα. Ως συνδεδεμένοι πελάτες εμφανίζονται τόσο ο επικοινωνιολόγος Θόδωρος Ασημακόπουλος όσο και γνωστός διαφημιστής. Ο κ. Ασημακόπουλος μάλιστα ήταν και στενός συνεργάτης του προφυλακισμένου επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, οικοδεσπότης της εκδήλωσης με τιμώμενο πρόσωπο τον εκλιπόντα Λεωνίδα Κύρκο. Τώρα οι Αρχές επικεντρώνουν το βλέμμα τους στους λογαριασμούς που εμφανίζονται πίσω από την εταιρεία και τους δύο συνδεόμενους πελάτες…

Παράλληλα ερευνώνται με προσοχή τα 58 αρχεία στα οποία φέρεται να μπήκαν τέσσερις χρήστες στην Ελλάδα μετά την επίσημη παραλαβή της λίστας. Ιδιαίτερα, το βράδυ της 30ής Σεπτεμβρίου 2010, όταν χρήστης από κομπιούτερ του υπουργείου Οικονομικών «έψαξε» σε λίγη ώρα τα πρώτα 24 αρχεία. Φυσικά στο επίκεντρο βρίσκονται και τα τρία απαλειφθέντα αρχεία της οικογένειας Σικιαρίδη-Ροσσώνη, Παπακωνσταντίνου, τα οποία έχουν το κοινό χαρακτηριστικό της επωνυμίας Kythnos 42…

Στους καταθέτες εντοπίζονται και πρόσωπα των οικογενειών Λαναρά, Φραγκίστα αλλά και επωνυμίες υπεράκτιων, που κρύβουν πίσω ποσά εκατομμυρίων ευρώ, όπως η TRIKALA SA με έδρα τον Παναμά και κατάθεση 5.239.353 δολαρίων.

Το πρόσωπο που εντοπίζεται σε αρκετά αρχεία της λίστας (και στα τρία απαλειφθέντα) και πρόκειται να κληθεί και ως μάρτυρας στην Προανακριτική Επιτροπή είναι ο κ. Josef Nissim. Εχει ελληνική υπηκοότητα και ήταν συμμαθητής με άλλους καταθέτες ή συνδεόμενους πελάτες της λίστας… Ενώ εμφανίζεται με ξεχωριστό κωδικό σε εταιρεία, με την οποία φέρεται να συνδέεται, δεν εντοπίζεται το προσωπικό του αρχείο. Συνολικά εμφανίζεται σε 18 αρχεία. Η εταιρεία με την οποία σχετίζεται έχει την επωνυμία NG, με φυσικό πρόσωπο τον Gabriel Nissim, με αριθμό λογαριασμού 5529 BIG και εμφανιζόμενο ποσό τα 3.049.676 δολάρια. Αλλες εταιρείες που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο αρχείο είναι και οι Elles Mere Business Inc., αλλά και η Bigson Corporation. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας συνδέεται και με τους κωδικούς των Margellos Inglessis Cecile της Margellos Iliadora Teresa, τη γνωστή υπεράκτια Ildom Limited (έδρα St Peter Port στο νησί Guernsey), αλλά και τους Σικιαρίδη Συμεών, την κυρία Ελένη Παπακωνσταντίνου και πολλούς άλλους. Ο κ. Θ. Μαργέλλος είχε πρωταγωνιστήσει το 1990 στο σκάνδαλο του καλαμποκιού.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αρχεία, τα οποία φέρεται να άνοιξε χρήστης στο υπουργείο Οικονομικών (κάποιοι καταλήγουν ότι πρόκειται για τον υπολογιστή του Γ. Παπακωνσταντίνου) τη νύχτα της 30ής Σεπτεμβρίου από τις 00.28 ως τις 00.54. Στα συγκεκριμένα 24 αρχεία περιλαμβάνονται πολλά ονόματα της οικογένειας Νίκου Παπανδρέου (δεν έχει σχέση με την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού) αλλά και άλλα πρόσωπα, που πέρασαν από την πολιτική, όπως ο δικηγόρος Χρήστος Φύσσας, ο οποίος έχει διατελέσει βουλευτής της ΝΔ, μεγάλη εφοπλιστική οικογένεια, που σχετίζεται με άλλο μεγάλο οικονομικό τζάκι αλλά και οι γνωστές εταιρείες, οι οποίες επαναλαμβάνονται σε όλα τα αρχεία της λίστας Λαγκάρντ.

Το πρώτο αρχείο, που ανοίγεται στο υπουργείο Οικονομικών μεσάνυχτα μετά την άφιξη της λίστας, είναι το 15ο αρχείο στο οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος αλλοδαπός με το όνομα Barzilay Iakovos-Jacques, χωρίς καμία αναφορά ποσού. Με το πρόσωπο αυτό φέρεται να σχετίζεται η Capland. Ακολουθεί και το άνοιγμα αρχείου που σχετίζεται με αυτό.

Πολλά ονόματα φαίνεται να προέκυψαν, σύμφωνα με ειδικούς, από αναζήτηση του ονόματος «Παπανδρέου». Μάλιστα, εκτός από την οικογένεια Παπανδρέου, που μένει στην Αγ. Παρασκευή, υπάρχουν και πρόσωπα που εντοπίστηκαν, διότι διαμένουν σε δρόμους με ονομασία Παπανδρέου! Μεταξύ τους εμφανίζεται και πρώην ιδιοκτήτης αεροπορικής εταιρείας.

Την ίδια ώρα, κατά την αναζήτηση του κ. Παπακωνσταντίνου, εμφανίζεται και πρόσωπο με το όνομα Παπακωνσταντίνου Αριστείδης, χωρίς αναφορά ποσού. Το πρόσωπο αυτό παραμένει και στη λίστα, που καταγράφεται στο USB. Δεν φαίνεται να εμφανίζεται πουθενά η εξαδέλφη, γεγονός που σημαίνει ότι με την αναζήτηση δεν εμφανίστηκε, κάτι που θεωρείται απίθανο από εκείνους που μελετάνε τη διαχείριση της λίστας…

Ερωτήματα γεννώνται και για τον εντοπισμό αρχείου που σχετίζεται με την εταιρεία Texcot με έδρα τις Παρθένους Νήσους, όπου εμφανίζεται το όνομα Αμαλία Βαρδινογιάννη. Ιδιαίτερη αναζήτηση εκείνο το βράδυ γίνεται και στην εφοπλιστική οικογένεια Οικονόμου, καθώς και στις εταιρείες τους.

Το δεύτερο άνοιγμα επί υπουργίας Παπακωνσταντίνου γίνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2011 (μετά τη σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών, όπου αναφέρεται η λίστα) και ανοίγονται 16 αρχεία. Το 12ο αρχείο που ανοίγεται έχει σχέση με τη μεγάλη κατάθεση, όπου εμφανίζονται ως σχετιζόμενοι πελάτες όλες οι υπεράκτιες των 550 εκατ. δολαρίων και βεβαίως η κυρία Μαρία Παντελή αλλά και οι Μάκης Λεβής, Σάμπι Μιωνής κ.λπ.