O επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Στ. Γκρόζος, μία ημέρα μετά την εισαγγελική διάταξη που απαγόρευσε στον πρώην υπουργό Μεταφορών κ. Τ.Μαντέλη την έξοδό του από τη χώρα, ως κατηγορούμενου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προχώρησε χθες στη δέσμευση του λογαριασμού που διατηρεί στην Αlpha Βank ο κ. Γ. Τσουγγράνης, κουμπάρος του κ. Μαντέλη.
Παράλληλα οι ανακριτικές αρχές αναζητούν αν οι κκ. Μαντέλης και Τσουγγράνης, καθώς και συγγενικά τους πρόσωπα, διατηρούν άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς στην ελληνική επικράτεια.
Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπής της Βουλής ο κ. Τσουγγράνης, κατόπιν εντολής του κ. Μαντέλη άνοιξε λογαριασμό στην Ελβετία στον οποίο κατατέθηκαν από άγνωστο πρόσωπο δύο εμβάσματα ύψους 200.000 και 250.000 μάρκων το 1998 και το 2000. Από τα χρήματα αυτά, 61.763 διοχετεύτηκαν για να πληρωθούν τα δίδακτρα των παιδιών του κ. Μαντέλη και τα υπόλοιπα 163.800 ευρώ κατατέθηκαν στην Αlpha Βank στις 27.3.2007 και παρέμειναν εκεί ως σήμερα.
Α υτό το ποσό, των 163.800
ευρώ, δέσμευσε χθες ο κ. Γκρόζος, ύστερα από συνεννόηση που είχε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ι. Τέντε, καθώς κρίθηκε ότι τα χρήματα αυτά συνδέονται με το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Την ίδια στιγμή ο λογαριασμός αυτός τέθηκε στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών, καθώς οι εφέτες ανακριτές κυρία Μαρία Νικολακέα και κ. Ι. Φιοράκης που ερευνούν την υπόθεση της Siemens, με έγγραφό τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα, ζητούν να επιβεβαιωθεί αν πράγματι ο λογαριασμός αυτός ανήκει στον κ. Τσουγγράνη. Επίσης ζητούν να καταγραφούν οι διαδρομές που ακολούθησαν οι καταθέσεις και οι αναλήψεις που έχουν γίνει στον λογαριασμό αυτόν, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή τρίτων προσώπων.
Ακόμη, οι δύο ανακριτές, μέσω της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, αναζητούν αν ο πρώην υπουργός, ο κουμπάρος του και συγγενικά τους πρόσωπα, πρώτου βαθμού, διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα.
