«Δεν μπορούμε να ερευνήσουμε το ξέπλυμα χρήματος και τις offshore εταιρείες λόγω μεγάλου όγκου υποθέσεων, έλλειψης προσωπικού και γραφειοκρατίας. Μόνο το 2009 ασχοληθήκαμε με 3.000 υποθέσεις “πλυντηρίων” βρώμικου χρήματος, κατά 52% περισσότερες περιπτώσεις από την προηγούμενη χρονιά». Δραματική η προειδοποίηση από τον καθ΄ ύλην αρμόδιο εισαγγελέα κ. Στ. Γκρόζο προς τη Βουλή, αλλά και νάρκη στην προσπάθεια της κυβέρνησης να εισπραχθούν έσοδα από την πάταξη της παραοικονομίας και τις παράνομες συναλλαγές διαφόρων κυκλωμάτων.
Στην ετήσια έκθεση για το ξέπλυμα χρήματος το 2009, την οποία και παρέδωσε στη Βουλή, ο κ. Γκρόζος επισημαίνει ότι λόγω έλλειψης προσωπικού κάθε ερευνητής για το ξέπλυμα χρήματος οφείλει να ψάξει… 250 υποθέσεις τον χρόνο, δηλαδή σχεδόν μία κάθε ημέρα! Γεγονός αδύνατον, ως εκ τούτου αποκαλύπτει ότι σήμερα παραμένουν αδιερεύνητες 3.120 υποθέσεις για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!
Σύμφωνα με τη βασική διαπίστωση του δικαστικού λειτουργού, «λόγω της μεγάλης αύξησης των υποβαλλόμενων αναφορών για ύποπτες συναλλαγές, το έργο της Επιτροπής είναι δυσβάσταχτο. Παρίσταται άμεση ανάγκη να καλυφθεί όλος ο προβλεπόμενος από τον νόμο αριθμός θέσεων του προσωπικού της Επιτροπής που είναι τουλάχιστον 50 άτομα, εν τούτοις όμως σήμερα υπηρετούν μόνο 27 υπάλληλοι. Επιβάλλεται, τέλος, να επαναφερθεί το νομικό καθεστώς της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της Επιτροπής ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότερη λειτουργία, απαλλαγμένη από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις».
Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι περισσότερες καταγγελίες για ύποπτες συναλλαγές προήλθαν από τις τράπεζες, τις εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίων και τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος. Ακόμη σημειώνεται ότι κατασχέθηκαν πέντε σκάφη και 22 ακίνητα συνολικής αξίας περίπου 6,2 εκατ. ευρώ, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν συσχετισθεί με τη δράση σωματεμπόρων. Επιπλέον επισημαίνεται ότι κύριο πρόβλημα στην προσπάθεια εντοπισμού των προσπαθειών για ξέπλυμα χρήματος είναι η αγορά κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ (Τζόκερ, Στοίχημα κ.ά.), και ο κ. Γκρόζος απευθύνει για ακόμη μία φορά έκκληση να υπάρξει ονομαστικοποίηση των δελτίων κατά την κατάθεσή τους.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης είναι ότι η προσοχή της Επιτροπής εστιάζεται σε νέους τρόπους ξεπλύματος χρήματος, όπως τα καζίνα και τα τυχερά παιχνίδια στα κρουαζιερόπλοια, αλλά και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων στο Διαδίκτυο αλλά και μέσω… τηλεμάρκετινγκ. Καταγγελίες προς την Επιτροπή αναφέρουν ότι προϊόντα που διατίθενται σε τηλεαγορές (έπιπλα, κοσμήματα κτλ.) προέρχονται από κλοπιμαία ενώ οι συναλλαγές για αγορές είναι μερικές φορές αδιαφανείς.
