Ειδικό τμήμα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα τελωνεία

Ε ιδικό τμήμα για την παρακολούθηση περιπτώσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος δημιουργείται στα τελωνεία μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή. Στο τμήμα αυτό θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων συγκέντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών, ενώ παράλληλα θα παρακολουθούνται και θα καταγράφονται οι τάσεις και οι τρόποι διακίνησης του «μαύρου χρήματος».

Αυτό προβλέπεται σε σχέδιο προεδρικού διατάγματος που κατατέθηκε προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος, στο νέο αυτό τμήμα θα δημιουργηθεί κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία θα αποθηκεύονται και θα περνούν από επεξεργασία πληροφορίες και στοιχεία τα οποία θα προέρχονται από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς και ελληνικούς οργανισμούς, τράπεζες, υπηρεσίες διώξεως λαθρεμπορίας και τελωνεία.

Ειδικότερα, το νέο τμήμα: * Θα παρακολουθεί, θα αναλύει και θα επεξεργάζεται τις τάσεις και τους τρόπους που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. * Θα συντάσσει μελέτες των κινδύνων διάπραξης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μέσω εμπορικών συναλλαγών που αφορούν εισαγωγές και εξαγωγές, ενώ παράλληλα θα εκτιμά τον βαθμό κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη: α) το είδος και την ποσότητα των μεταφερομένων εμπορευμάτων, β) την αξιοπιστία των εισαγωγικών, εξαγωγικών και μεταφορικών εταιρειών, καθώς και των τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που μετέχουν ως ενδιάμεσοι ή ως εγγυητές στις εμπορικές συναλλαγές, γ) τις χώρες προέλευσης ή προορισμού των εμπορευμάτων.

* Θα συγκεντρώνει, θα επεξεργάζεται και θα αξιολογεί όλες τις καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται κατά εισαγωγέων και εξαγωγέων, που αφορούν όλα τα είδη λαθρεμπορίας, όπως και τις μηνυτήριες αναφορές που αφορούν κατασχέσεις ναρκωτικών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλικών, προκειμένου να συσχετίζονται με παρανόμως αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Το νέο τελωνειακό τμήμα θα συνεργάζεται και θα ανταλλάσσει πληροφορίες και δεδομένα με όλες τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και ελληνικές ελεγκτικές και άλλες υπηρεσίες.