Τι έψαχνε και τι βρήκε στους λογαριασμούς της Siemens

Μ υστική έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση της Siemens ξεκίνησε ο πρόεδρος της Αρχής καταπολέμησης βρώμικου χρήματος, ενέργεια η οποία, όπως λέγεται, προκάλεσε την έντονη δυσφορία των υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης και επιτάχυνε τις διαδικασίες εκπαραθύρωσης.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο κ. Γ. Ζορμπάς κάτω από άκρα μυστικότητα τον περασμένο Μάιο άρχισε να θέτει σε κίνηση τον ελεγκτικό μηχανισμό της Αρχής, διερευνώντας κρίσιμα στοιχεία που συνδέονται με τη δράση των πρωταγωνιστών του σκανδάλου της Siemens.

Εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες και τις υπερεξουσίες της Αρχής, ο κ. Ζορμπάς σε πρώτη φάση προχώρησε στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των διευθυντικών στελεχών της γερμανικής εταιρείας που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διασπορά μαύρου χρήματος στην εγχώρια αγορά.

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, απέστειλε αίτημα προς όλες τις ελληνικές τράπεζες, ζητώντας να ενημερώσουν αναλυτικά την Αρχή για την ύπαρξη όλων των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν στην Ελλάδα και φυσικά τους αναλυτικούς πίνακες όλων των τραπεζικών πράξεων και κινήσεων που διενήργησαν την επίμαχη περίοδο. Επιπλέον ζητήθηκαν στοιχεία για την περιουσιακή και οικονομική κατάστασή τους, σε μια προσπάθεια να προσδιορισθεί το ακριβές επίπεδο διαβίωσής τους και το ύψος των εικονικών και πραγματικών εισοδημάτων τους, κατά τη χρονική περίοδο που ήταν διαχειριστές των μαύρων ταμείων και μέτοχοι πολυάριθμων εξωχώριων εταιρειών που δραστηριοποιήθηκαν είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα είτε και διεθνώς.

Παρ΄ ότι η ροή των στοιχείων που έφθαναν στην οδό Πειραιώς δεν ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική, το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται. Η μεθοδολογία που ακολούθησε ο κ. Ζορμπάς σε ορισμένες περιπτώσεις διέφερε εμφανώς από την ανακριτική πρακτική που ακολούθησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Π. Αθανασίου, γεγονός το οποίο φαίνεται ότι απέδωσε καρπούς.

Σημείο αναφοράς αποτέλεσε η αποκάλυψη ότι ο πρώην διευθυντής τηλεπικοινωνιών της Siemens Ηellas κ. Πρ.Μαυρίδης, τέλη του 2004 αρχές του 2005, κατάφερε εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα που του παρείχε μια πρόσκαιρη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων της ημεδαπής να εισαγάγει στην Ελλάδα 21 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο προερχόταν από τα μαύρα ταμεία της Siemens!

Οπως προέκυψε από τη διασταύρωση των στοιχείων, από τις 15 Δεκεμβρίου 2004 ως την 31η Ιανουαρίου 2005 ο κ. Μαυρίδης μετέφερε από τράπεζα του εξωτερικού στο υποκατάστημα της Societe Generale στην Αθήνα το ποσό των 20.920.000 ευρώ, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που του παρείχε το άρθρο 38 του Ν 3259/2004 περί επαναπατρισθέντων κεφαλαίων.

Καταβάλλοντας στην Εφορία 627.600 ευρώ, ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει φόρο 3% του… επαναπατρισθέντος κεφαλαίου, ο κ. Μαυρίδης πέτυχε με ένα σμπάρο τρία τρυγόνια: Πρώτον παρέκαμψε κάθε δικλίδα ασφαλείας του ελληνικού διατραπεζικού συστήματος για την αποφυγή νομιμοποίησης βρώμικου χρήματος. Δεύτερον διεκπεραίωσε τη… δουλειά του δίχως το διαρκές πήγαινε-έλα του μαύρου χρήματος από εξωχώρια εταιρεία του Παναμά σε εξωχώρια εταιρεία του Ντουμπάι. Τρίτον κατάφερε, όπως αποδείχθηκε, να κρατήσει για τον κόπο του ένα σεβαστό ποσό από τα αμέτρητα χρήματα της Siemens που περνούσαν από τα χέρια του. Βεβαίως στη συνέχεια ο κ. Μαυρίδης αναγκάστηκε να επιστρέψει στους Γερμανούς οκτώ εκατομμύρια ευρώ από τα κεφάλαια που παρακράτησε, μπροστά στον φόβο της αγωγής που κατέθεσε σε βάρος του η μητρική εταιρεία.